الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:
واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:
بموجب المادة (21) من
القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين إبلاغ الوحدة في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عما يلي:
- أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
- قيمة المعاملة أو العملية.
- أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
- أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
- أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
- أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.
كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟
يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات التي تصدرها:
نموذج تقرير الاشتباه المعد من قبل وحدة المعلومات المالية
يمكن في هذا السياق مراجعة دليل الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية:
دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات مالية
- يتم تقديم تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية. وتعمل الوحدة حاليا على تطوير نظام الإبلاغ الالكتروني (E – STR ) بحيث يتيح للمحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونياً. وسيتم إخطار الجهات المبلغة متى يكون النظام المذكور متاحاً.
- إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب تقديم تقرير الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية بواسطة ساعي/ مندوب بالعنوان التالي:
مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11، الطابق الثامن
شارع البلدية، رقم 810، الدوحة- قطر، ص ب. 1234
هاتف رقم: 44221511 – 00974
فاكس رقم: 44221774 – 00974
بريد الإلكتروني: info@qfiu.gov.qa
لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:
www.qfiu.gov.qa
للاطلاع على مسؤوليات الجهات الملزمة للابلاغ في ضوء جائحة كوفيد 19، يرجى مراجعة:
تعميم رقم (1) لسنة 2020 مسؤوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19