التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء وجوبي:
بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب تسجيل المؤسسة الخاصة ذات النفع العام أو تعديل نظامها الأساسي ، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي المعد للغرض معبأ.
وفي الأحوال التي يتبين فيها للموظف المختص بتسجيل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام عدم تقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي أو كان التصريح المقدم متضمنا معلومات غير كاملة، يتم إخطار الطالب بأي وسيلة تفيد العلم لتقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي أو استكمال التصريح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار ، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا .
من هو المستفيد الحقيقي؟
هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
كيف يحدد المستفيد الحقيقي من المؤسسة الخاصة ذات النفع العام ؟
يحدد المستفيد الحقيقي من المؤسسة الخاصة ذات النفع العام على النحو التالي :
- الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على المؤسسة الخاصة ذات النفع العام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
- في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي وفقا للبند السابق ، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للمؤسسة الخاصة ذات النفع العام طبقا للتشريع المنظم لها .
ماهي المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي ؟
تُحدد المؤسسات الخاصة ذات النفع العام هوية المستفيد الحقيقي منها، بالاستناد إلى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة وهي المعلومات التي يجب التصريح بها عند طلب التسجيل أو التعديل ، والاحتفاظ بها محدثة ومدعومة بالوثائق المؤيدة لها بسجل خاص بها تمسكه لهذا الغرض.
تشمل المعلومات المطلوبة الواجب الاحتفاظ بها في السجل الخاص بها ، على الأقل، ما يلي :
- اسم المستفيد الحقيقي على النحو المبين في وثيقة الإثبات الرسمية ، كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر أو غيرها من المستندات المثبتة للهوية.
- تاریخ و محل ميلاد المستفيد الحقيقي .
- بیان جنسية المستفيد الحقيقي ، أو جنسياته في حال تعددها .
- العنوان كما ورد بوثائق الإثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر .
- رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر .
- رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطريين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر.
- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر .
- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا .
- تحديد الأسس والوسائل التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي الرقابة أو السيطرة الفعلية أو القانونية على المؤسسة الخاصة ذات النفع العام ، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة .
- تحديد تاريخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين .
ما هو السجل الخاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي ؟
هو السجل الذي يجب على المؤسسة الخاصة ذات النفع العام مسكه بشكل واف ودقيق وحديث للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديم نسخة منه لإدارة التوثيق خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لم يمسك سجلا وافيا ودقيقا وحديثا للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، ولم يقدم نسخة منه لإدارة التوثيق. ويُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة المذكورة.
ويجب الاحتفاظ بالسجل وبكافة الوثائق المؤيدة للمعلومات المطلوبة في مكان آمن يضمن حمایتها وسريتها .
وإذا حصل أي تغيير على المعلومات المطلوبة ، يجب على المؤسسة الخاصة ذات النفع العام السعي للحصول على الوثائق المثبتة لوقوع هذا التغيير وتحديث تلك المعلومات بالسجل الذي تُمسکه . وعليها إعلام إدارة التوثيق بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة وتقديم سجل مُحدث في أجل لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوثائق المثبتة لحصول التغيير . وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق المثبتة للتغييرات المشار إليها ، يجب عليها إعلام إدارة التوثيق بأي تغيير على المعلومات المطلوبة في أجل لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ علمها بهذا التغيير ، مع بيان الأسباب التي دعتها إلى الاعتقاد بحدوث تغيير في المعلومات المطلوبة .
تحميل نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي
